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600981:匯鴻集團關于公司對外投資成立江蘇省環保集團有限公司暨關聯交易的進展公告

時間:2019-12-11 09:34   來源: 網絡整理    作者:祖國新聞網小編

證券代碼:600981 證券簡稱:匯鴻集團 公告編號:2019-100 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 關于公司對外投資成立江蘇省環保集團有限公司 暨關聯交易的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、對外投資概述 2019 年 11 月 20 日,江蘇匯鴻國際集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第九屆董事會第二次會議審議通過《關于公司對外投資成立江蘇省環保集團有限公司暨關聯交易的議案》。公司與江蘇蘇匯資產管理有限公司(以下簡稱“蘇匯資管”)及其他股東共同發起成立江蘇省環保集團有限公司(以下簡稱“省環保集團”),省環保集團注冊資本 50 億元,公司擬出資 15.6 億元,持股比例為31.20%;蘇匯資管擬出資 7.4 億元,持股比例為 14.80%。具體詳見公司于 2019年 11 月 21 日在上海證券交易所網站披露的《關于公司對外投資成立江蘇省環保集團有限公司暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-093)。 二、對外投資進展情況 2019 年 12 月 6 日,省環保集團參與各方簽訂了《江蘇省環保集團有限公司 投資協議》,主要內容如下: (一)投資方基本情況 投資方 1:江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 住所:南京市秦淮區白下路 91 號匯鴻大廈 統一社會信用代碼:91320000134762481B 投資方 2:江蘇蘇匯資產管理有限公司 住所:南京市秦淮區白下路 91 號匯鴻大廈 統一社會信用代碼:913200003238683144 投資方 3:中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 住所:江蘇省南京市鼓樓區北京西路 5 號 統一社會信用代碼:91320000134850027D 證券代碼:600981 證券簡稱:匯鴻集團 公告編號:2019-100 投資方 4:長江生態環保集團有限公司 住所:武漢市江岸區六合路 1 號 統一社會信用代碼:91420000MA4976CJ9X 投資方 5:南水北調東線江蘇水源有限責任公司 住所:江蘇省南京市鼓樓區上海路 5 號 統一社會信用代碼:9132000077203354XH 投資方 6:江蘇省環境科學研究院 住所:江蘇省南京市鼓樓區鳳凰西街 241 號 投資方 7:江蘇省環境監測中心 住所:江蘇省南京市建鄴區中和路 100 號 (二)股東出資和股權結構 1、省環保集團的注冊資本為人民幣 50 億元。 2、各方經協商,對出資方式、認繳注冊資本、股權比例分配如下: 投資方 1:以貨幣、股權出資,認繳注冊資本為人民幣 15.6 億元整(大寫 ¥壹拾伍億陸仟萬元),持有公司 31.2%股權。 投資方 2:以貨幣出資,認繳注冊資本為人民幣 7.4 億元整(大寫¥柒億肆 仟萬元),持有公司 14.8%股權。 投資方 3:以貨幣、股權出資,認繳注冊資本為人民幣 10 億元整(大寫¥壹 拾億元),持有公司 20%股權。 投資方 4:以貨幣出資,認繳注冊資本為人民幣 10 億元整(大寫¥壹拾億 元),持有公司 20%股權。 投資方 5:以貨幣出資,認繳注冊資本為人民幣 5 億元整(大寫¥伍億元), 持有公司 10%股權。 投資方 6:以股權出資,認繳注冊資本為人民幣 1.56 億元整(大寫¥壹億 伍仟陸佰萬元),持有公司 3.12%股權。 投資方 7:以股權出資,認繳注冊資本為人民幣 0.44 億元整(大寫¥肆仟 肆佰萬元),持有公司 0.88%股權。 3、股東認繳的出資,按照以下時間實際出資: 在 2019 年 12 月 31 日前,上述各方根據各自認繳的注冊資本進行首期實際 證券代碼:600981 證券簡稱:匯鴻集團 公告編號:2019-100 出資,股權出資的全部到位,貨幣出資的到位 2/3;在 2020 年 12 月 31 日前, 所有出資全部到位。 投資方 1 以非限售二級市場股票出資的,經評估后計價出資。投資方 3、投 資方 6、投資方 7 股權出資,以 2019 年 9 月 30 日為基準日,履行確認和核準手 續后,以經審計的賬面凈資產計價出資。投資方 1、投資方 3、投資方 6、投資方 7 選擇以股權出資的,用于出資的股權必須權屬清楚、依法可以轉讓。以股權出資的投資方應在其他投資方出資前出具有權機構關于出資股權作價的批復文件。以股票或股權出資的,由出資方負責辦理相應的變更登記手續。投資方 1、投資方 3、投資方 6、投資方 7 在本協議約定期屆滿前未能完成股權出資或股權出資不足的,應以貨幣方式補足出資。前述期限屆滿后,股東未能按約定實繳出資的,由省國資委協調各股東方按照屆時各方實際出資額重新計算并調整股權比例。 4、公司籌備 省環保集團籌備過程中實際產生的費用計入開辦費。 5、資本補充機制 省環保集團積極爭取未來省級政府資金的支持,形成可持續的資本補充機制。協議各方一致同意,省級政府資金投入的情形下,協議各方相應降低各自持股比例或按照省國資委的相關要求調整持股比例。 6、爭議的解決 (1)因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議,協議各方應通過友好協商解決;如果協商不能解決,任何一方均可依據法律規定,向省環保集團住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。 (2)協議部分條款引起爭議而經訴訟程序被判定為無效的,不影響其他條款的效力,本協議其他條款應繼續履行。 7、協議生效及其他 (1)按照本協議規定的各項原則訂立的省環保集團《公司章程》、另行簽署的補充協議等附件均視為本協議的組成部分。 (2)本協議經協議各方簽字蓋章后生效。 三、對上市公司的影響 證券代碼:600981 證券簡稱:匯鴻集團 公告編號:2019-100 公司本次對外投資參與成立省環保集團,有助于公司與省環保集團充分發揮各自優勢,加強環保產業板塊協同,可以有效促進雙方實現互利共贏。在此基礎上也可以推動公司環保板塊的不斷發展,提升公司的盈利能力。 本次交易完成后,省環保集團將不納入公司合并報表范圍,對公司財務指標不形成重大影響。公司將根據交易進展及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者謹慎決策并注意投資風險。 特此公告。 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會 二〇一九年十二月十日

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