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聯化科技股份有限 女子一腳剎車救全車人:公司公告(系列)

時間:2019-05-21 08:51   來源: 網絡整理    作者:祖國新聞網小編

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  證券代碼:002250 證券簡稱:聯化科技公告編號:2019-040

  聯化科技股份有限公司

  2018年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  1、本次股東大會無否決議案的情形。

  2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1、會議時間:2019年5月16日(星期四)13時30分

  2、會議地點:浙江省臺州市黃巖區世紀大道3號黃巖耀達酒店會議室

  3、會議召集人:聯化科技股份有限公司董事會

  4、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

  5、現場會議主持人:董事長王萍女士

  6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

  (二)會議出席情況

  出席現場會議的股東及股東授權代表共4名,代表有表決權的股份數263,091,923股,占公司股份總數的28.4427%;參加網絡投票的股東共6名,代表有表決權的股份數8,614,100股,占公司股份總數的0.9313%;參加現場與網絡投票的股東及股東授權代表共10名,代表有表決權的股份數271,706,023股,占公司股份總數的29.3740%。(其中,參加本次大會表決的中小股東及其授權代表共計8人,代表有表決權的股份數10,298,400股,占公司股份總數的1.1134%)。

  公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會按照會議議程,以現場記名投票與網絡投票表決方式審議通過了如下決議:

  1、審議通過《2018年度董事會工作報告》,該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

  表決結果:同意票266,432,023股,反對票10,000股,棄權票5,264,000股,同意票占出席本次股東大會有效表決權的98.0589%。

  2、審議通過《2018年度監事會工作報告》,該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

  表決結果:同意票266,432,023股,反對票10,000股,棄權票5,264,000股,同意票占出席本次股東大會有效表決權的98.0589%。

  3、審議通過《2018年度財務決算報告》,該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

  表決結果:同意票266,432,023股,反對票10,000股,棄權票5,264,000股,同意票占出席本次股東大會有效表決權的98.0589%。

  4、審議通過《2018年度報告及其摘要》,該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

  表決結果:同意票271,501,023股,反對票10,000股,棄權票195,000股,同意票占出席本次股東大會有效表決權的99.9246%。

  5、審議通過《2018年度利潤分配預案》,該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

  表決結果:同意票263,095,023股,反對票8,416,000股,棄權票195,000股,同意票占出席本次股東大會有效表決權的96.8308%(其中中小股東同意票1,687,400股,占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的16.3851%,反對票8,416,000股,棄權票195,000股)。

  6、審議通過《關于續聘立信會計師事務所的議案》,該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

  表決結果:同意票266,432,023股,反對票10,000股,棄權票5,264,000股,同意票占出席本次股東大會有效表決權的98.0589%(其中中小股東同意票5,024,400股,占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的48.7882%,反對票10,000股,棄權票5,264,000股)。

  7、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》,該項議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

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